„În atenția acționarului unic al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

AVIZ

de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 10.03.2025, pentru data de 31.03.2025 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.

Adunarea va avea loc la 31.03.2025, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, ora 10:00, ora locală.

Ședința va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului

2. Alegerea Președintelui şi Secretarului Adunării

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi

4. Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii

5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea sistemului de remunerare a membrilor Consiliului Băncii

6. Adoptarea hotărâri privind aprobarea remunerației membrului Consiliului Băncii

7. Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii

8. Aprobarea unui nou mandat de 4 ani pentru membrii Consiliului Băncii

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa acestora. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 21.03.2025, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 11.03.2025. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A. ”