AVIZ

de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. "ProCredit Bank" S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 12.03.2021, pentru data de 12 aprilie 2021 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.

Adunarea va avea loc la 12 aprilie 2021, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, ora 10:00, ora locală.

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului

2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi

4. Examinarea şi aprobarea distribuirii profitului Băncii pentru anul 2019

5. Aprobarea unui nou mandat de 4 ani pentru membrii Consiliului Băncii

6. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank" S.A., începând cu 19 martie 2021, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situaţia din 22 martie 2021. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Comitetul de Conducere al B.C. "ProCredit Bank" S.A.