Вниманию акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве Годового Общего Собрания Акционеров
B.C. „ProCredit Bank” S.A. 

В соответствии с положениями Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., на основании решения Исполнительного Комитета Банка от 18.03.2019 г., на 24.04.2019 г. созвано Годовое Общее Собрание Акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.. Форма проведения Собрания – очная. Собрание будет проводиться 24 апреля 2019 года, по следующему адресу: MD-2001, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 65, офис 901, мун. Кишинэу, Республика Молдова, начиная с 11:00.

На повестке дня Собрания следующие вопросы:

1. Определение кворума.

2. Выборы Председателя и Секретаря Собрания.

3. Пересмотр и утверждение повестки дня.

4. Пересмотр и утверждение Финансового Отчета Банка за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2018 года.

5. Утверждение Годового Отчета Наблюдательного Совета Банка. 

6. Пересмотр и утверждение Финансового Отчета Банка за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2018 года.

7. Утверждение внешнего Аудиторского Общества на отчетный период, завершаемый 31 декабря 2019 года и определение вознаграждения за предоставляемые услуги.

8. Утверждение годовой прибыли Банка за 2018 год, утверждение создания резервнного капитала и другие аспекты распределения дивидендов за 2018 год.

9. Утверждение нового члена Совета Банка

10. Утверждение Кодекса Корпоративного Управления Банка в новой редакции.

11. Утверждение Регламента Совета Банка.

12. Утверждение размера вознаграждения членов Совета Банка.

С материалами повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров, акционеры будут проинформированны дополнительно посредством передачи всех необходимых документов по адресу нахождения головных офисов акционеров. В тоже время акционеры могут ознакомиться с материалами повестки дня по юридическому адресу B.C. „ProCredit Bank” S.A., начиная с 08 апреля 2019 года, в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Список акционеров с правом участия на Годовом Общем Собрании Акционеров составлен Регистратором „Grupa Financiară” A.О. на состояние 08 апреля 2019 года. Регистрация участников будет осуществляться при наличии и предоставлении удостоверяющего личность документа. Представители участников должны иметь при себе в том числе доверенность (в оригинале), составленную в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Исполнительный Комитет B.C. „ProCredit Bank” S.A.