Вниманию акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве Годового Общего Собрания Акционеров
B.C. „ProCredit Bank” S.A.
В соответствии с положениями Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., на основании решения Исполнительного Комитета Банка от 18.03.2019 г., на 24.04.2019 г. созвано Годовое Общее Собрание Акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.. Форма проведения Собрания – очная. Собрание будет проводиться 24 апреля 2019 года, по следующему адресу: MD-2001, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 65, офис 901, мун. Кишинэу, Республика Молдова, начиная с 11:00.
На повестке дня Собрания следующие вопросы:
1. Определение кворума.
2. Выборы Председателя и Секретаря Собрания.
3. Пересмотр и утверждение повестки дня.
4. Пересмотр и утверждение Финансового Отчета Банка за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2018 года.
5. Утверждение Годового Отчета Наблюдательного Совета Банка.
6. Пересмотр и утверждение Финансового Отчета Банка за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2018 года.
7. Утверждение внешнего Аудиторского Общества на отчетный период, завершаемый 31 декабря 2019 года и определение вознаграждения за предоставляемые услуги.
8. Утверждение годовой прибыли Банка за 2018 год, утверждение создания резервнного капитала и другие аспекты распределения дивидендов за 2018 год.
9. Утверждение нового члена Совета Банка
10. Утверждение Кодекса Корпоративного Управления Банка в новой редакции.
11. Утверждение Регламента Совета Банка.
12. Утверждение размера вознаграждения членов Совета Банка.
С материалами повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров, акционеры будут проинформированны дополнительно посредством передачи всех необходимых документов по адресу нахождения головных офисов акционеров. В тоже время акционеры могут ознакомиться с материалами повестки дня по юридическому адресу B.C. „ProCredit Bank” S.A., начиная с 08 апреля 2019 года, в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Список акционеров с правом участия на Годовом Общем Собрании Акционеров составлен Регистратором „Grupa Financiară” A.О. на состояние 08 апреля 2019 года. Регистрация участников будет осуществляться при наличии и предоставлении удостоверяющего личность документа. Представители участников должны иметь при себе в том числе доверенность (в оригинале), составленную в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Исполнительный Комитет B.C. „ProCredit Bank” S.A.
