AVIZ

privind convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 23.04.2025, pentru data de 27 mai 2025 este convocată Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență.

Adunarea va avea loc la 27 mai 2025, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfînt 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova, ora 11:00.

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Președintelui şi Secretarului Adunării
3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
4. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024
5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii
6. Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, auditat de Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting ”  S.R.L.
7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2025 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta
8. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2024, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2024
9. Aprobarea distribuirii profitului către acționar

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 29 aprilie 2025. Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii au fost informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 16 mai 2025, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original).