В соответствии с положениями ст.53 и ст.55 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., на основании решения Административного Совета Банка от 27.02.2017 г., на 20.04.2017 г. созвано Годовое Общее Собрание Акционеров К.Б. «ProCredit Bank» A.О. Форма проведения Собрания – очная.
Собрание будет проводиться 20 апреля 2017 года, по следующему адресу: MD-2001, бул.Штефан чел Маре ши Сфынт 65, офис 901, мун.Кишинэу, Республика Молдова, начиная с 11:00.
На повестке дня Собрания следующие вопросы:
1. Определение кворума.
2. Выборы Председателя и Секретаря Собрания.
3. Пересмотр и утверждение повестки дня.
4. Пересмотр и утверждение Финансового Отчета Банка за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2016 года.
5. Утверждение Годового Отчета Наблюдательного Совета Банка и Годового Отчета Ревизионной Комиссии Банка.
6. Пересмотр и утверждение Финансового Отчета Банка за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2015 года, подготовленного Аудиторским Обществом «PriceWaterhouseCoopers Audit» О.О.О.
7. Утверждение внешнего Аудиторского Общества на отчетный период, завершаемый 31 декабря 2015 года и определение вознаграждения за предоставляемые услуги.
8. Подтверждение Аудиторского Общества которая будет исполнять обязанности Ревизионной Комиссии, а также определение вознаграждения за предоставляемые услуги.
9. Распределение годовой прибыли Банка за 2016 год.
10. Утверждение изменений в Уставе Банка
11. Рассмотрение и утверждение изменений Кодекса Корпоративного Управления Банка
С материалами повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров, акционеры будут проинформированны дополнительно посредством передачи всех необходимых документов по адресу нахождения головных офисов акционеров. В тоже время акционеры могут ознакомиться с материалами повестки дня по юридическому адресу К.Б. «ProCredit Bank» A.О., начиная с 04 апреля 2017 года, в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Список акционеров с правом участия на Годовом Общем Собрании Акционеров составлен независимым Регистратором „Grupa Financiară” A.О. на состояние 23 марта 2017 года. Регистрация участников будет осуществляться при наличии и предоставлении удостоверяющего личность документа. Представители участников должны иметь при себе в том числе доверенность (в оригинале), составленную в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Исполнительный Комитет К.Б. «ProCredit Bank» A.О.
