Вниманию акционеров К.Б. «ProCredit Bank» A.О.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве Годового Общего Собрания Акционеров К.Б. «ProCredit Bank» A.О.
В соответствии с положениями ст.53, ст.55 и ст. 58 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., на основании решения Административного Совета Банка от 26.06.2020, на 28 июля 2020 года будет созвано Годовое Общее Собрание Акционеров К.Б. «ProCredit Bank» A.О. Форма проведения Собрания – очная.
Собрание будет проводиться 28 июля 2020 года, по следующему адресу: MD-2001, бул.Штефан чел Маре ши Сфынт 65, офис 901, мун.Кишинэу, Республика Молдова, начиная с 11:00.
На повестке дня Собрания следующие вопросы:
1. Определение кворума.
2. Выборы Председателя и Секретаря Собрания.
3. Пересмотр и утверждение повестки дня.
4. Пересмотр и утверждение Финансового Отчета Банка за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2019 года.
5. Утверждение Годового Отчета Наблюдательного Совета Банка.
6. Пересмотр и утверждение Финансового Отчета Банка за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2019 года, подготовленного Аудиторским Обществом „KPMG Moldova” S.R.L.
7. Утверждение внешнего Аудиторского Общества на отчетный период, завершаемый 31 декабря 2020 года и определение вознаграждения за предоставляемые услуги.
8. Распределение годовой прибыли Банка за 2019, утверждение формирования резервного капитала, а также аспекты связанные с распределением дивидентов на 2019.
9. Утверждение нового члена Наблюдательного совета.
10. Утверждение новой редакции Кодекса Корпоративного Управления Банка.
11. Утверждение Регламента о Совете Банка.
12. Утверждение размера вознаграждения членам Правления Банка.
13. Утверждение новой редакции Устава Банка.
С материалами повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров, акционеры были проинформированны дополнительно посредством передачи всех необходимых документов по адресу нахождения головных офисов акционеров. В тоже время акционеры могут ознакомиться с материалами повестки дня по юридическому адресу К.Б. «ProCredit Bank» A.О., начиная с 06 июля 2020 года, в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Список акционеров с правом участия на Годовом Общем Собрании Акционеров составлен Единым Центральным Депозитарием по состоянию на 06 июля 2020 года. Регистрация участников будет осуществляться при наличии и предоставлении удостоверяющего личность документа. Представители участников должны иметь при себе в том числе доверенность (в оригинале), составленную в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Исполнительный Комитет К.Б. «ProCredit Bank» A.О.
