В соответствии с положениями Закона о акционерных обществах № 1134-XIII от 20.04.1997 года, на основании решения Совета банка от 26.04.2024 года, на 20 июня 2024 года созывается Ежегодное Общее Собрание акционеров АO КБ «ProCredit Bank». Форма проведения Собрания - заочно.
Собрание состоится 20 июня 2024 года по адресу: MD-2001, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 65, оф. 901, мун. Кишинев, Республика Молдова, 11:00.
Собрание будет иметь следующую повестку дня:
1. Определение кворума
2. Выборы Президента и Секретаря Собрании
3. Рассмотрение и утверждение повестки дня
4. Представление и утверждение годового финансового отчета Банка за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года
5. Утверждение годового отчета Правления Банка
6. Представление и утверждение годового Финансового отчета Банка за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, проверенного Аудиторской компанией ООО «BDO Audit & Consulting»
7. Ежегодная переаттестация членов Совета Банка
8. Утверждение независимой аудиторской фирмы за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года, и определение размера вознаграждения за оказанные ею услуги
9. Утверждение годовой прибыли Банка за 2023 год, утверждение формирования резервного капитала, а также вопросов выплаты дивидендов за 2023 год
10. Утверждение Регламента о Правлении Банкаy
11. Утверждение размера годового вознаграждения членов Совета Банка
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров, будет составлен Единым Центральным Депозитарием по состоянию на 21 мая 2024 года.
О материалах по повестке дня годового Общего собрания Акционеров, акционеры были проинформированы дополнительно путем направления соответствующих документов в их главный офис.
При этом акционеры могут ознакомиться с ними в главном офисе АO КБ «ProCredit Bank», начиная с 3 июня 2024 года, в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Регистрация участников Собрании будет осуществляться по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Представители участников также должны будут предъявить доверенность (в оригинале).
Управляющий комитет АO КБ «ProCredit Bank»
