Извещение о созыве Годового Общего Собрания Акционеров К.Б. «ProCredit Bank» A.О.
В соответствии с положениями Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 20.04.1997 г., на основании решения Совета Банка от 12.03.2021 года, 12 апреля 2021 года будет созвано Годовое Общее Собрание Акционеров К.Б. «ProCredit Bank» A.О.
Форма проведения Собрания – очная.
Собрание состоится 12 апреля 2021 года, в 10:00, время местное, по адресу: Rohmerplatz 33-37, 60486 Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия
На повестке дня Собрания следующие вопросы:
1. Определение кворума.
2. Выборы Председателя и Секретаря Собрания.
3. Пересмотр и утверждение повестки дня.
4. Оценка и утверждение распределения прибыли Банка за 2019 год.
5. Утверждение нового мандата членов Совета Банка сроком на 4 года.
6. Утверждение размера вознагрождения членов Совета Банка
С материалами повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров, акционеры будут дополнительно проинформированы посредством передачи всех необходимых документов по адресу нахождения головных офисов акционеров. В тоже время акционеры могут ознакомиться с материалами повестки дня по юридическому адресу К.Б. «ProCredit Bank» A.О., начиная с 19 марта 2021 года, в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Список акционеров с правом участия на Годовом Общем Собрании Акционеров будет составлен Единым Центральным Депозитарием по состоянию на 22 марта 2021 года. Регистрация участников будет осуществляться на базе предъявленного документа, удостоверяющего личность. Представители участников должны предоставить, в том числе и доверенность (в оригинале), составленная в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Исполнительный Комитет К.Б. «ProCredit Bank» A.О.
