În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 19.01.2024, pentru data de 19 februarie 2024 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.
Adunarea va avea loc la 19.02.2024, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, ora 10:00, ora locală.
Ședința va avea următoarea Ordine de zi:
1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Președintelui şi Secretarului Adunării
3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
4. Aprobarea cererii de demisie a Președintelui Consiliului Băncii – Dna. Sandrine Massiani
5. Aprobarea cererii de demisie a Membrului Consiliului Băncii – Dna. Godea Elena
6. Numirea a 3 membri noi în Consiliul Băncii
7. Alegerea noii componențe a Consiliului Băncii şi alegerea Președintelui Consiliului Băncii
8. Revizuirea și aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii
9. Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. ProCredit Bank S.A.
10. Discuții cu privire la procesul de distribuire a dividendelor
Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 9 februarie 2024, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.
Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 6 februarie 2024. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.
