КБ „ProCredit Bank” А.О., доводит до сведения акционеров, что Наблюдательный Совет Банка, на основании ст. 53 alin. (3), lit. a) Закона об Акционерных Обществах, принял решение о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров, в очной форме, которое будет проводиться 17 декабря 2015 года, по следующему адресу: МД-2001, бр. Штефан чел Маре ши Сфынт 65, офис 901, мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Регистрация акционеров будет осуществляться между 11:00 – 11:30.
На повестке дня Собрания следующие вопросы:
1. Определение кворума.
2. Выборы Председателя и Секретаря Собрания.
3. Пересмотр и утверждение повестки дня.
4. Утверждение изменений к Уставу Банка
5. Утверждение изменений к Политике Корпоративного Управления Банка
С материалами повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров, акционеры будут проинформированны дополнительно посредством передачи всех необходимых документов по адресу нахождения головных офисов акционеров, в тоже время акционеры могут ознакомиться с материалами повестки дня по юридическому адресу Коммерческого Банка „ProCredit Bank” А.О., начиная с 23 ноября 2015 года в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Список акционеров с правом участия на Внеочередном Общем Собрании Акционеров составлен независимым Регистратором „Grupa Financiară” A. О. на состояние 23 ноября 2015 года. Регистрация участников будет осуществляться при наличии и предоставлении удостоверяющего личность документа. Представители участников должны иметь при себе в том числе доверенность (в оригинале), составленную в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Исполнительный орган
BC „ProCredit Bank” S.A.
