Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров КБ ProCredit Bank АО

КБ „ProCredit Bank” А.О., доводит до сведения акционеров, что Наблюдательный Совет Банка, на основании ст. 53 alin. (3), lit. a) Закона об Акционерных Обществах, принял решение о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров, в очной форме, которое будет проводиться 17 декабря 2015 года, по следующему адресу: МД-2001, бр. Штефан чел Маре ши Сфынт 65, офис 901, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Регистрация акционеров будет осуществляться между 11:00 – 11:30.

 

 

На повестке дня Собрания следующие вопросы:

 

1. Определение кворума.
2. Выборы Председателя и Секретаря Собрания.
3. Пересмотр и утверждение повестки дня.
4. Утверждение изменений к Уставу Банка
5. Утверждение изменений к Политике Корпоративного Управления Банка

 

С материалами повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров, акционеры будут проинформированны дополнительно посредством передачи всех необходимых документов по адресу нахождения головных офисов акционеров, в тоже время акционеры могут ознакомиться с материалами повестки дня по юридическому адресу Коммерческого Банка „ProCredit Bank” А.О., начиная с 23 ноября 2015 года в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Список акционеров с правом участия на Внеочередном Общем Собрании Акционеров составлен независимым Регистратором „Grupa Financiară” A. О. на состояние 23 ноября 2015 года. Регистрация участников будет осуществляться при наличии и предоставлении удостоверяющего личность документа. Представители участников должны иметь при себе в том числе доверенность (в оригинале), составленную в соответствии с законодательством Республики Молдова.

 


Исполнительный орган
BC „ProCredit Bank” S.A.