În atenția acționarilor B.C. "ProCredit Bank" S.A.
AVIZ
de convocare a Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.
În conformitate cu prevederile art. 53, art. 55 și 58 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului de Administrație al Băncii din 26.06.2020, pentru data de 28 iulie 2020 este convocată Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. "ProCredit Bank" S.A. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.
Adunarea va avea loc la 28 iulie 2020, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfint 65, of. 901, mun. Chișinau, Republica Moldova, ora 11:00.
Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:
1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
4. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administrație al Băncii
6. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pregătit de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.
7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2020 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta
8. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2019, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2019
9. Aprobarea unui nou membru al Consiliului Bancii
10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacție nouă.
11. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii
12. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii
13. Aprobarea Statutul Băncii în redacție nouă
Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii au fost informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank" S.A., începând cu 06 iulie 2020, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.
Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situaţia din 06 iulie 2020. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Comitetul de Conducere al B.C. "ProCredit Bank" S.A.
