În atenția acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.
AVIZ
de convocare a Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.
În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Comitetului de Conducere al Băncii din 18.03.2019, pentru data de 24 aprilie 2019 este convocată Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.
Adunarea va avea loc la 24 aprilie 2019, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfint 65, of. 901, mun. Chișinau, Republica Moldova, ora 11:00.
Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:
1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
4. Revizuirea şi aprobarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administraţie al Băncii
6. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2019 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta
8. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2018, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2018.
9. Aprobarea unui nou membru al Consiliului Bancii
10.Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacție nouă
11. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii
12. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii
Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 08 aprilie 2018, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.
Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Societatea de registru „Grupa Financiară” S.A. la situaţia din 08 aprilie 2018. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.
