În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 10.10.2023, pentru data de 14 noiembrie 2023 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.
Adunarea va avea loc la 14.11.2023, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, ora 10:00, ora locală.
Ședința va avea următoarea Ordine de zi:
1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Președintelui şi Secretarului Adunării
3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
4. Aprobarea cererii de demisie a Președintelui Consiliului Băncii – Dna. Sandrine Massiani
5. Aprobarea cererii de demisie a Membrului Consiliului Băncii – Dna. Godea Elena
6. Numirea a 3 membri noi în Consiliul Băncii
7. Alegerea noii componențe a Consiliului Băncii şi alegerea Președintelui Consiliului Băncii
8. Revizuirea și aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii
Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 1 noiembrie 2023, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.
Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 1 noiembrie 2023. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A. ”
